贵定农商银行：识破“刷流水办贷”陷阱 守护客户资金安全-凯发体育注册官网

       近日，贵定农商银行成功拦截了一起对公账户洗钱的潜在风险事件。

贵定县昌明镇一家企业的法人代表唐大哥急匆匆地来到贵定农商银行昌明支行，咨询工作人员如何能够快速办理企业u盾。这一不寻常的需求引起了工作人员的高度警觉，在进一步的询问中，一个惊人的骗局逐渐浮出水面。

原来，最近唐大哥接到一通陌生电话，对方声称可以为其办理低息贷款。但条件是唐大哥要提供相关银行企业账户流水，若没有流水，他们可以免费帮忙“刷”流水，金额高达900万，而唐大哥只需将办理好的企业u盾及密码交给对方即可。

      了解到这一情况后，昌明支行工作人员立即提高了警惕。凭借着丰富的专业知识和对金融风险的敏锐洞察力，他们迅速联想到近期频发的洗钱手法及相关案例，意识到这极有可能是一起精心策划的对公账户洗钱阴谋。工作人员当即向唐大哥详细剖析了其中可能涉及的巨大风险和严重的违法性质。

       然而，被低息贷款诱惑冲昏头脑的唐大哥，起初并未完全领会到事情的严重性，仍然固执地表示想要办理该项业务。见此情景，为防止唐大哥陷入不可挽回的境地，工作人员当机立断选择报警。

昌明派出所民警迅速赶到现场，与昌明支行工作人员一起，对唐大哥进行了更加深入和耐心地劝说。通过列举真实案例、讲解法律法规，逐步让唐大哥清晰地认识到，将企业u盾及密码交给陌生人，不仅可能导致企业资金被非法侵占，自己也会因涉嫌违法犯罪而承担严重后果。

     在大家苦口婆心地劝说下，唐大哥终于如梦初醒，意识到了问题的严重性。他对自己的冲动和盲目感到懊悔不已，并当场承诺不再与对方联系，保证银行账户只由自己合法合规使用。

      贵定农商银行昌明支行成功堵截对公账户洗钱潜在风险事件，展现了贵定农商银行对客户高度的责任心和专业素养，同时，这一事件也为广大企业和个人敲响了警钟，在面对各种看似诱人的金融“馅饼”时，务必保持清醒的头脑，增强风险防范意识，以免落入不法分子精心设计的陷阱。