赫章农商银行成功堵截一起对公账户电信网络诈骗-凯发体育注册官网

        近日，一客户到赫章农商银行雉街支行申请为其名下种养殖农民专业合作社开立对公账户，工作人员在核实相关情况及资料后，按开户工作流程为其办理了对公账户开户业务，并向其当面告知了打击治理电信网络诈骗相关法律法规。随后客户要求开通企业网银，工作人员向客户解释需根据账户实际使用情况且账户资金有具体用途才可开通企业网银，获得客户理解后客户同意暂不开通网银。

       几日后，赫章农商银行接到省联社投诉处理工单，客户表达投诉意愿要求雉街支行必须为其账户开通企业网银。赫章农商银行立即调查核实该账户开户流程及基本情况，并主动联系客户了解其急于开通网银的真实原因，经与客户耐心沟通、多次确认，客户才道出实情：网络上一家名为“揭阳市泰侨投资担保有限公司”与客户联系称可为其办理60万元贷款，前提条件是需向对方提供银行卡、手机卡、网银u盾等进行验证，在对方得知客户未能成功开通网银后，便指使客户拨打客服电话进行投诉。了解实情后，赫章农商银行工作人员立即对该公司资质进行调查，发现该公司备案资料出具机关与国家相关规定不符，存在虚假嫌疑。赫章农商银行随即将该种养殖农民专业合作社单位账户及法人个人账户纳入重点关注，并及时向县公安机关反诈中心汇报，经公安机关研判该投资担保有限公司的确存在诈骗行为。

图：“担保公司”虚假资料

        最终赫章农商银行工作人员凭借丰富的工作经验与尽职尽责的工作态度提前识别并阻断了违法人员的犯罪路径，避免了客户账户被不法分子利用，守护了群众的财产安全，客户对此表示由衷的感谢与高度的赞赏。